Stortingen door derden worden van oudsher door de financiële dienstensector en de toezichthouders beschouwd als zeer gevoelig voor fraude en het witwassen van geld en worden daarom sterk afgeraden en, in de meeste gevallen, geweigerd door MEXEM.In het geval van stortingen per cheque aanvaardt MEXEM geen cheques waarvoor een endossement aan MEXEM nodig is en aanvaardt MEXEM alleen stortingen per cheque met MEXEM als directe begunstigde waarbij de partij die de cheque uitschrijft ofwel:dezelfde achternaam heeft als de individuele rekeninghouder (bijv.In het geval van elektronische overboekingen (Wire, ACH of EFT) moeten rekeninghouders er rekening mee houden dat MEXEM zich het recht voorbehoudt stortingen van derden te weigeren. Grote stortingen of stortingen die vaak voorkomen, komen het meest in aanmerking voor een nalevingsonderzoek en/of afwijzing.In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen kan MEXEM aanvullende due diligence uitvoeren op stortingen van klanten, met name stortingen van iemand anders dan de rekeninghouder.